06.03.2024
№224.018.83a5
Корпоративная Система Аналитики транзакция криптовалюта актив | КОСАтка
Вид РИД
Программа для ЭВМ
Наименование РИД на английском:
Corporate System Analytics transaction cryptocurrency asset | COSAtca
Описание произведения:
Платформа для исследования, классификации (кластеризации) и мониторинга адресов и транзакций в блокчейнах и понимания характера деятельности различных участников экосистемы оборота цифровых валют (цифровых активов).
Имеющиеся сервисы блокчейн-анализа необходимы при реализации процедур соответствия нормативным требованиям (115-ФЗ, FATF) и предотвращения взаимодействия со средствами незаконного происхождения (в том числе мошенничеств).
Решение предоставляет набор экспертных инструментов для мониторинга транзакций, оценки рисков (собственная модель автоматического скоринга) и расследований (в том числе совместных). Участие комьюнити в формировании профилей риска (пользовательские отметки).
Язык программирования, с использованием которого создана программа для ЭВМ (База данных)
PHP, SQL
Вид и версия операционной системы, для функционирования под управлением которой предназначена программа для ЭВМ (База данных)
Astra Linux
Объем программы для ЭВМ (Базы данных) в машиночитаемой форме в единицах, кратных числу байт
38 654 705 664
Ключевые слова:
ПОД/ФТ, ЦФА, Антифрод, Анализ транзакий, Анализ адресов, Анализ блокчейнов, Скоринг рисков, Блокчейн-криминалистика, Цифровые активы
Веб-платформа (www.ueba.su) состоит из новостного портала и функциональных аналитических сервисов (cosatca.ueba.su). Портал служит для информирования сообщества о новостях в регуляторике и внутренних новинках самой платформы.
Аналитические сервисы предназначены для взаимодействия с экспертами и исследователями. Так, размечено в системе около 30 млн. адресов криптокошельков. Зарегистрировано порядка 1,5 тыс. пользователей, которые уже оставили тысячи отметок по различным адресам (9 видов отметок). Используется более 20 факторов риска для оценки скоринга.
Также, есть функционал по анализу группы адресов по тегам. Отдельный функционал по визуализации исследований и сохранению расследований в нескольких форматах. Функционал по геопривязке тегов и профилей (с отображением на карте). Функционал по отображению карточки кошелька, с его скорингом и возможностью сохранения отчёта. Есть возможность постановки на мониторинг входящих и исходящих транзакций.
Хеш-код депонирования:
2c62dafa6f6f1105cbc8329c820fd03422975c1f2b78cf10f0f44f4811f4928f
Источник поступления информации:
Портал edrid.ru
Показаны записи 1-2 из 2.
24.02.2024
№224.018.839a
Курс повышения квалификации: под/фт и комплаенс криптовалют (цифровых валют)
Курс повышения квалификации для сотрудников кредитных организаций.
Тип: Произведениe науки
16.04.2024
№224.018.83c6
Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах
Авторская методика, на основе передового отраслевого опыта, а также алгоритм изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах, для использования следствием или судом.
Тип: Произведениe науки
Показаны записи 1-2 из 2.
24.02.2024
№224.018.839a
Курс повышения квалификации: под/фт и комплаенс криптовалют (цифровых валют)
Курс повышения квалификации для сотрудников кредитных организаций.
Тип: Произведениe науки
16.04.2024
№224.018.83c6
Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах
Авторская методика, на основе передового отраслевого опыта, а также алгоритм изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах, для использования следствием или судом.
Тип: Произведениe науки
