24.02.2024
№224.018.839a
Результат интеллектуальной деятельности: Курс повышения квалификации: ПОД/ФТ и комплаенс криптовалют (цифровых валют)
Вид РИД
Произведениe науки
Наименование РИД на английском:
AML/CFT and cryptocompliance (virtual currencies)
Описание произведения:
Курс повышения квалификации для сотрудников кредитных организаций.
Ключевые слова:
ПОД/ФТ, Комплаенс, Криптовалюты, KYC, TravelRule, ЦФА
Основные результаты научного произведения:
Курс повышения квалификации для сотрудников кредитных организаций. Основные темы: 1. Основы криптовалют и системы ПОД/ФТ. Правовое регулирование. 2. Криптокомплаенс. Международные правила. KYT, Travel rule и трейсинг операций. 3. Банковский комплаенс. AML/CFT сервисы и проведение оценки происхождения криптовалют.
Перспективные направления применения для дальнейших исследований и разработок:
Постоянное совершенствование знаний и навыков банковских работников в сфере регулирования и отслеживания криптовалют, анализа адресов и транзакций, а также скоринга операций.
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ:
Безопасность и противодействие терроризму, Информационно-телекоммуникационные системы
Курс повышения квалификации (для сотрудников кредитных организаций). Является базовым по своей сути и подходит для начинающих специалистов как в области ПОД/ФТ, так и цифровых валют. Содержание учебной программы - теоретическая и практическая платформа для расширения дальнейших знаний и компетенций в сфере финансовых технологий, цифровых активов и процедур ПОД/ФТ в сфере оборота криптовалют. Цель обучения: заложить основы формирования профессиональных компетенций в области финансовых технологий, цифровых активов, комплаенса криптовалют, а также содействовать развитию общекультурных цифровых компетенций современного человека.
Хеш-код депонирования:
0aeedb894ba37580309014f2857376123317931ff3252f4acd52764c8e09a3cd
Источник поступления информации:
Портал edrid.ru
Показаны записи 1-2 из 2.
06.03.2024
№224.018.83a5
Корпоративная система аналитики транзакция криптовалюта актив | косатка
Платформа для исследования, классификации (кластеризации) и мониторинга адресов и транзакций в блокчейнах и понимания характера деятельности различных участников экосистемы оборота цифровых валют (цифровых активов).
Имеющиеся сервисы блокчейн-анализа необходимы при реализации процедур...
Тип: Программа для ЭВМ
16.04.2024
№224.018.83c6
Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах
Авторская методика, на основе передового отраслевого опыта, а также алгоритм изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах, для использования следствием или судом.
Тип: Произведениe науки
Показаны записи 1-2 из 2.
06.03.2024
№224.018.83a5
Корпоративная система аналитики транзакция криптовалюта актив | косатка
Платформа для исследования, классификации (кластеризации) и мониторинга адресов и транзакций в блокчейнах и понимания характера деятельности различных участников экосистемы оборота цифровых валют (цифровых активов).
Имеющиеся сервисы блокчейн-анализа необходимы при реализации процедур...
Тип: Программа для ЭВМ
16.04.2024
№224.018.83c6
Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах
Авторская методика, на основе передового отраслевого опыта, а также алгоритм изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах, для использования следствием или судом.
Тип: Произведениe науки
